Bureau d’enquête du parquet général d’Istanbul pour la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent, plateforme d’achat et de vente d’actifs cryptographiques COINO A.Ş. Il a annoncé que 22 suspects ont été identifiés lors de l’enquête à grande échelle pour blanchiment menée au cours du , et que 17 personnes ont été arrêtées lors de l’opération menée le 14 novembre 2025.
Selon les informations partagées par le parquet général, le rapport du MASAK a détecté des mouvements remarquables dans les comptes de l’entreprise. Alors que les entrées d’argent de COINO au cours de la période juillet-décembre 2024 étaient de 211,5 millions de TL, il a été déterminé que ce montant a augmenté à 11,9 milliards de TL entre janvier et mai 2025. 12,3 milliards de TL de la société à diverses entités juridiques, y compris des plateformes de cryptographie étrangères ; Il a été déterminé que 282,9 millions de TL avaient été envoyés sur des comptes personnels réels.
Dans les mouvements cryptographiques examinés via l’open source, 769,7 millions USDT (environ 32 milliards TL) d’entrées et 769,4 millions USDT de sorties ont été détectés jusqu’au 23 juillet 2025. En outre, il a été déterminé que 330,7 millions USDT (environ 13,9 milliards TL) d’actifs cryptographiques ont été transférés vers des portefeuilles qui n’étaient enregistrés sur aucune plateforme.
645 des 802 personnes réelles associées à la société ont des antécédents criminels tels que les paris illégaux, la fraude et la fraude par carte bancaire/crédit ; Il a été signalé qu’une enquête et des poursuites étaient en cours contre 172 personnes.
Il a été déterminé que de nombreuses personnes physiques et morales faisant l’objet d’une enquête pour des délits similaires avaient également envoyé de l’argent sur les comptes de COINO.
Selon l’enquête, l’argent obtenu grâce aux paris illégaux, à la fraude et à la fraude par carte a été converti en actifs cryptographiques via COINO, puis transféré vers des portefeuilles non enregistrés et des fournisseurs de cryptographie à l’étranger ; Une opération a été lancée considérant que les produits du crime étaient blanchis par cette méthode.
Au cours de l’enquête, 22 suspects au total ont été identifiés dans 17 districts d’Istanbul, Hatay et Kocaeli, ainsi qu’un suspect à l’étranger et deux personnes en prison. Il a été rapporté que les efforts visant à capturer le suspect à l’étranger se poursuivent.
Dans le cadre de l’enquête, 10 véhicules, 7 biens immobiliers et 16 entreprises d’une valeur totale d’environ 637 millions de TL appartenant aux suspects et à leurs proches ont été saisis. COINO Inc. Afin d’éviter que les utilisateurs réels ne souffrent, le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) a été nommé fiduciaire.
