Le ministère, qui continue de lutter contre l’économie non enregistrée, a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre les fausses factures émises comme si aucun bien ou service réel n’était livré.
L’Administration fiscale (GİB), qui lutte contre les faux documents avec le programme d’analyse des risques de faux documents (SARP) et le programme de suivi et d’analyse des retours risqués (RITAP), est passée à une nouvelle étape dans cette lutte.
Ceux qui délivrent de faux documents et demandent des remboursements injustes sont désormais suivis au jour le jour grâce à l’application d’analyse basée sur l’intelligence artificielle KAŞİF.
KAŞİF, une nouvelle application d’analyse des risques basée sur les technologies d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, a été développée par l’unité technologique de la présidence, GİB Technology et l’Institut d’intelligence artificielle TÜBİTAK.
KAŞİF, qui ne fonctionne pas selon des règles, révèle des situations à risque en analysant quotidiennement des données très volumineuses, grâce au modèle d’intelligence artificielle qu’il contient, sans définition ni règle prédéfinies. Les changements de comportement des contribuables sont suivis et détectés automatiquement par EXPLORER, et chaque nouvelle situation est à nouveau analysée pour identifier les contribuables à risque.
4 MILLIONS DE CONTRIBUABLES SONT ANALYSÉS QUOTIDIENNEMENT AVEC L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Environ 4 millions de contribuables sont analysés quotidiennement avec KAŞİF, qui travaille sur des plateformes Big Data et analyse des dizaines de téraoctets de données.
Avec l’application, des dizaines d’informations et de situations différentes appartenant à de nombreuses catégories sont surveillées et les situations à risque sont déterminées beaucoup plus rapidement et avec plus de précision.
Les situations à risque sont signalées quotidiennement en analysant les données sur de nombreux sujets tels que la responsabilité, la facture, la régularisation, la collecte, l’importation, l’exportation, la déclaration, la notification, la capacité commerciale et de production, l’employé, l’inventaire.
Grâce à l’application, qui a la capacité de détecter les situations à risque en détectant automatiquement les changements de comportement des contribuables et d’autres informations, ceux qui délivrent de faux documents et les contribuables qui demandent des remboursements injustes peuvent être identifiés rapidement et avec précision.
LES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR ÉMETTRE DES DOCUMENTS FAUX SONT DÉTERMINÉES LE MÊME JOUR
Une fois mis en œuvre, EXPLORER a tiré le même jour des conclusions importantes concernant les contribuables présentant un risque élevé de délivrance de faux documents.
Par exemple, un contribuable dont le domaine d’activité était le commerce de gros et qui avait émis 3 factures différentes le jour où il a établi sa responsabilité sans effectuer aucun achat a été identifié.
Le 5ème jour suivant la date d’établissement, le contribuable qui a émis 5 fausses factures d’un montant de 50 millions de lires à différents contribuables présentant un risque élevé de délivrer de faux documents a été identifié.
Il a été déterminé que l’objectif était de délivrer de faux documents dans 6 des 7 sociétés établies dans différents bureaux des impôts au nom d’un salarié d’une entreprise. Le montant de la facture émise par les sociétés en question a été calculé à 246 millions de lires.
Il a été déterminé que le risque était élevé pour 2 550 contribuables établis au cours des 3 derniers mois et émis des factures totalisant 276 milliards de lires et qu’ils avaient été établis pour émettre de faux documents sans aucune activité commerciale, agricole ou professionnelle.
Il a été entendu que le contribuable, qui a déclaré 7,7 millions de lires de TVA à rembourser dans sa déclaration, était injuste quant au montant dudit remboursement.
Les contribuables à risque sont renvoyés au contrôle fiscal et signalés aux bureaux des impôts.
Les contribuables présentant un risque élevé de délivrance de faux documents sont signalés au Conseil d’inspection des impôts pour un contrôle fiscal.
Les contribuables concernés sont également dirigés vers les bureaux des impôts auxquels ils sont affiliés, une enquête est effectuée sur leurs lieux de travail et les dossiers de ceux qui ont établi une obligation fiscale afin de délivrer de faux documents dans le cadre des décisions prises par la commission établie dans les bureaux des impôts sont fermés.
«L’INFRASTRUCTURE D’ANALYSE DES RISQUES EST CONSTAMMENT RENOUVELÉE»
Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré que les dernières applications technologiques ont permis de lutter contre l’économie non enregistrée et a déclaré : « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans la lutte contre l’informalité. Grâce aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, nous détectons désormais instantanément et prenons des mesures contre toutes les activités non enregistrées. J’invite tous nos contribuables à rester enregistrés. dit-il.
Soulignant que l’Administration fiscale renouvelle constamment son infrastructure d’analyse des risques, Şimşek a déclaré : « Grâce à ces pratiques, nous continuerons à lutter efficacement contre l’économie informelle et à prévenir les incompatibilités qui créent des inégalités concurrentielles. dit-il.
