Selon les informations obtenues du Ministère, la lutte contre les paris illégaux et les jeux virtuels revêt une grande importance pour empêcher le transfert et le blanchiment des produits du crime.
MASAK a déterminé que les collections de paris illégaux étaient transférées sur des comptes bancaires après avoir été collectées dans des établissements de paiement et de monnaie électronique, et ces montants étaient convertis en actifs cryptographiques et transmis aux dirigeants de l’organisation criminelle.
Alors qu’il a été révélé par l’institution que plus de 280 mille comptes bancaires ont été utilisés à cet effet entre 2022 et 2024, les informations sur les personnes qui ont utilisé leurs comptes bancaires ont été transmises aux autorités judiciaires.
Dans ce contexte, plus d’un million de comptes de paiement et de monnaie électronique collectés par des sites de paris et de jeux illégaux opérant sous divers noms tels que « Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot » ont été fermés.
FERMETURE DE PLUS DE 3 MILLE POS VIRTUELLES
Plus de 3 000 points de vente virtuels utilisés pour la collecte de paris illégaux ont été fermés, une société déterminée comme étant un fournisseur de services d’actifs cryptographiques ouvert dans le but de convertir les montants obtenus en actifs cryptographiques a été fermée et la situation a été transmise à les autorités judiciaires.
L’année dernière, des transactions d’une valeur d’environ 500 millions de lires et 5,5 millions de dollars, soupçonnées de paris illégaux, ont été bloquées au stade de la tentative et le parquet général en a été informé. Cette année, en travaillant en coopération avec les unités de sécurité et judiciaires, environ 7 milliards de lires de gain injuste ont été détectées dans le cadre de l’opération Sibergöz-46. Lors de l’opération Sibergöz-14, considérée comme la plus grande cyberopération de Turquie, des milliards de lires de produits du crime ont été saisis.
Les flux financiers de deux grandes entités du crime organisé qui collectent des paris illégaux et les transfèrent à des organisations criminelles en louant ou en volant des milliers de comptes dans le système financier ont été interrompus. Les informations des dirigeants de l’organisation et des personnes qui ont établi l’infrastructure financière et effectué les opérations logicielles et matérielles ont été transmises aux autorités judiciaires.
LA LOTERIE NATIONALE A ÉGALEMENT PRIS DES PRÉCAUTIONS
Les sites Web qui proposent toutes sortes de jeux de hasard et de paris illégaux dans l’environnement virtuel sont détectés par l’Administration nationale des loteries (MPI) et signalés à l’Autorité des technologies de l’information et de la communication (BTK).
À cet égard, 168 mille 30 sites ont été détectés l’année dernière et 183 mille 260 sites au cours de la période janvier-septembre de cette année et des notifications ont été faites pour bloquer l’accès. Cette année, des mesures ont été prises pour environ 20 000 sites en moyenne par mois. Il a été constaté que 98 000 sites dont l’accès a été bloqué au cours des 9 mois de l’année provenaient des États-Unis, 32 000 d’Arménie et 12 000 des Pays-Bas.
Depuis 2006, date d’entrée en vigueur du Règlement sur les jeux de fortune pratiqués dans des environnements virtuels, des notifications ont été effectuées pour 422 mille 594 sites et des mesures de blocage d’accès ont été mises en œuvre pour 393 mille 13 d’entre eux.
PRÉPARATION À UNE NOUVELLE PLAINTE PÉNALE
MPI a déposé une plainte pénale auprès du parquet général d’Ankara en février afin d’engager des poursuites judiciaires contre 168 000 sites qui ont continué à fonctionner sous des noms différents même si l’accès a été bloqué au cours de la période 2016-2023. Le processus judiciaire concernant ces sites se poursuit.
Par ailleurs, une plainte pénale a été déposée contre des sites Internet opérant sous différents noms tels que Meritking, Meritbet, Meritslot, dont l’accès a été bloqué 739 fois au cours de la période 2021-2024. Durant la période janvier-septembre, le travail de preuve se poursuit sur les sites dont l’accès a été bloqué. Une nouvelle plainte pénale sera également déposée pour punir les responsables de ces sites et ceux qui négocient les transferts d’argent pour des activités illégales.
«NOS CITOYENS SONT IMPLIQUÉS DANS LA CRIMINALITÉ À VOTRE INFORMATION»
Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré qu’ils poursuivaient leur lutte ininterrompue pour empêcher les activités économiques non enregistrées et les délits financiers qui entraînent une perte d’impôts, de revenus et de parts publiques.
Soulignant que les sites illégaux et les plateformes de jeux opérant dans l’environnement virtuel et exploités par des organisations criminelles constituent une menace pour les finances publiques et l’ordre social, Şimşek a déclaré : « Les sites Web qui diffusent vers notre pays via des serveurs installés à l’étranger et que nous considérons comme étant exploités par des organisations organisées. ce sont les organisations criminelles qui utilisent les revenus du crime.» «Il les transfère à l’étranger ou les blanchit.» dit-il.
Şimşek a mis en garde ceux qui jouent et parient sur des sites gérés par des organisations criminelles et les citoyens dont les informations bancaires ou les comptes de paiement électronique sont utilisés sur ces sites à des fins de collecte, en disant :
«Ces citoyens sont impliqués sans le savoir dans la criminalité. Ainsi, ils subissent tous deux des pertes économiques et courent le risque de faire l’objet d’enquêtes criminelles. Nos citoyens, en particulier les étudiants et les jeunes, doivent être très prudents et conscients, et ne pas devenir membres de sites illégaux. et plateformes, et partager leurs informations personnelles et financières avec des organisations criminelles. soumis ultérieurement à des enquêtes administratives et judiciaires, ils devraient rester à l’écart des jeux de hasard virtuels, des paris illégaux et des jeux similaires. « Il est largement utilisé dans le processus de dissimulation, c’est-à-dire d’exonération, ceux qui partagent ces informations s’exposent à diverses sanctions, y compris la prison. phrases.»
«NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À L’EMPÊCHER TOTALEMENT»
Déclarant qu’ils surveilleront attentivement tous les processus d’enquête judiciaire et interviendront dans les affaires jusqu’à ce que les criminels soient identifiés et punis, Şimşek a déclaré : « Nous sommes déterminés à empêcher les activités sans licence dans le secteur des jeux de hasard et les pertes et évasions fiscales qui en résultent, et à complètement empêcher le jeu virtuel, qui est interdit par la loi. Dans la période à venir, « nous prévoyons de nouvelles mesures qui résoudront les problèmes et minimiseront les délits financiers. Nous évaluons toutes les options, y compris les modifications législatives. À cette fin, nous travaillons sur un nouveau concept de combat complet et intégré avec les contributions de toutes les parties concernées. dit-il.
«LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DEVRAIENT FAIRE LEUR PART»
Le ministre Şimşek a souligné qu’il est essentiel que les institutions financières jouent leur rôle dans la lutte contre les paris illégaux et a déclaré :
« Pour cette raison, MASAK renforcera bientôt les réglementations en matière de responsabilité et augmentera les inspections concernant les institutions financières, en particulier les établissements de paiement et les prestataires de services d’actifs cryptographiques. Dans ce contexte, MASAK et l’Agence de régulation et de surveillance bancaire, la Banque centrale de la République de Turquie et la Le Conseil des marchés des capitaux travaillera ensemble. «Dans le même temps, il est envisagé d’augmenter les sanctions à appliquer aux institutions qui ne disposent pas d’un système de surveillance et de contrôle efficace pour empêcher de telles transactions financières et qui font preuve de négligence et de faiblesse».
