Il a dressé un état des lieux de la structure du GAFI, de l’application de la liste grise et des effets possibles du retrait de la Turquie de cette liste. Les questions et réponses concernant ce processus, considéré comme une confirmation du succès de la Turquie dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, sont les suivantes :
1- Qu’est-ce que le GAFI ?
Le GAFI a été créé en tant qu’organisation intergouvernementale en 1989 lors de la réunion à Paris des pays du G-7, composé des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie et du Canada. Si la durée du mandat de cette structure a été prolongée périodiquement depuis sa création, elle est devenue indéterminée avec la décision prise en avril 2019. L’Assemblée générale, autorité décisionnelle de l’organisation, se réunit trois fois par an. Le Président du GAFI est nommé par l’Assemblée générale parmi les membres du GAFI pour une durée de 2 ans.
2- Quels pays sont membres de l’organisation ?
Le GAFI compte 39 membres, dont 37 pays et 2 organisations régionales. Les membres de l’organisation comprennent les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, l’Argentine, la Belgique, le Royaume-Uni, le Brésil, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, l’Afrique du Sud, l’Inde, les Pays-Bas, Hong Kong, l’Italie, l’Irlande, Israël, l’Espagne, Suède, Suisse, Islande, Canada, Corée du Sud, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Grèce, Japon, Turquie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Singapour, Arabie saoudite, Commission européenne et Conseil de coopération du Golfe.
3- Quels sont les domaines d’activité du GAFI ?
Le GAFI assume un rôle « d’élaboration des politiques » en matière de travail. L’organisation fonctionne comme une organisation qui fixe les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
4- Comment fonctionne le système d’audit au GAFI ?
Le GAFI a 40 recommandations dans ce domaine. Ceux-ci sont examinés dans le cadre d’une évaluation mutuelle avec les pays et des processus de suivi sont mis en œuvre. Avec les évaluations effectuées en termes de conformité technique et d’efficacité, la conformité des éléments du crime de financement du terrorisme dans le pays avec les normes du GAFI est vérifiée. Des questions telles que la question de savoir si des enquêtes/poursuites efficaces sont menées dans la lutte contre ces crimes, si les produits du crime sont suivis et si une coopération judiciaire efficace est menée avec les pays étrangers sont examinées. Dans le cadre de ses inspections, le GAFI évalue le respect par les pays des normes qu’il a introduites non seulement en matière de délit de financement du terrorisme, mais également en matière de délit de blanchiment d’argent et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les 40 recommandations de l’organisation couvrent des sujets très variés, de la coopération internationale aux pouvoirs et responsabilités des autorités compétentes, des mesures préventives au blanchiment d’argent et à la confiscation.
5- Qu’est-ce que la liste grise ?
La liste grise est une liste créée par le GAFI pour identifier les pays insuffisants dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’organisation travaille avec les pays pour éliminer les carences dans ce domaine.
6- Comment s’est déroulé le processus de liste grise pour la Turquie ?
La Turquie, qui est devenue membre du GAFI le 24 septembre 1991, a fait l’objet à ce jour de trois évaluations du GAFI, dont les dates de début sont 1994, 1998 et 2006. La quatrième évaluation a débuté en 2018 et s’est achevée en 2019. Avec le rapport d’évaluation mutuelle en question et le rapport sur la période post-suivi préparé par la suite, la Turquie a été inscrite sur la « liste grise » des « pays soumis à un suivi accru » en octobre 2021.
7- Qu’a fait Türkiye pour sortir de la liste ?
Depuis le processus d’évaluation mutuelle, les ministères du Trésor et des Finances, de la Justice et des Affaires intérieures ont travaillé très intensément pour retirer la Turquie de la « liste grise » du GAFI. Les enjeux des 40 recommandations ont été mis en œuvre un par un. Des réglementations ont été adoptées dans la législation, du Code pénal turc à la loi antiterroriste, du Code de procédure pénale au Code de commerce turc, de la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime à la loi sur la prévention du financement des activités criminelles. Terrorisme. Alors que le GAFI a mis l’accent sur 7 questions dans la section relative à la Turquie de l’annonce publiée en octobre 2021, le nombre de ces questions est tombé à 2 après l’Assemblée générale de juin 2023. Des bureaux d’enquête spéciaux ont été créés après que les tribunaux spécialisés et les parquets chargés de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aient été déterminés à remédier à cette lacune. Parallèlement à la restructuration du MASAK, l’étude d’analyse des risques pour les personnes morales a été achevée et le document de stratégie nationale visant à accroître l’efficacité en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme a été mis en œuvre. Enfin, la réglementation concernant les actifs cryptographiques a été acceptée par la Grande Assemblée nationale turque avant la réunion de Singapour, et divers pouvoirs ont été accordés au Conseil des marchés des capitaux concernant ces actifs. Ainsi, Türkiye a respecté les 40 recommandations.
8- Quels pays sont sur la liste grise ?
À la suite des évaluations faites lors de l’Assemblée générale du GAFI à Singapour, Monaco et le Venezuela ont été placés sur la liste grise au motif qu’ils présentaient des « déficiences » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Outre ces deux pays, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Croatie, la République démocratique du Congo, Haïti, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, les Philippines, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie et le Vietnam sont restés sous le processus de surveillance renforcée du GAFI.
9- Quels sont les avantages de sortir de la liste grise ?
On s’attend à ce que la sortie de la Turquie de la liste grise renforce encore la confiance dans son système financier et ait des répercussions positives dans de nombreux domaines, du secteur bancaire au secteur réel. De cette manière, on s’attend à ce que les relations financières internationales des banques se renforcent et que leurs cotes de crédit augmentent. Ainsi, on estime que les banques peuvent fournir des financements à moindre coût et trouver davantage de ressources sur les marchés internationaux. Les effets positifs de cette décision devraient se faire sentir à l’échelle internationale, de l’énergie à la construction et aux infrastructures, du tourisme à l’industrie et à la fabrication, de l’immobilier à d’autres secteurs.
10- Que va-t-il se passer ensuite ?
La sortie de la Turquie de la liste grise devrait avoir des répercussions positives, notamment sur les relations économiques internationales. Il est prévu qu’il deviendra plus facile d’atteindre les objectifs du programme économique mis en œuvre parallèlement à l’augmentation de la confiance dans le système financier du pays.
Le ministère du Trésor et des Finances a donné le message que «la Turquie poursuivra sa lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent avec détermination et dans le plein respect des normes internationales» et a souligné que la capacité administrative et technique du MASAK et d’autres institutions sera encore renforcée. et des réglementations juridiques et administratives seront mises en œuvre si nécessaire. En outre, on estime que cette décision accélérera l’afflux de ressources internationales vers la Turquie et aura un impact positif sur les coûts d’emprunt. L’intérêt croissant pour les actifs en livres turques fait également partie des attentes.
