La présidence du Financial Crimes Investigation Board (MASAK) mène les fonctions de la collecte de données, de l’analyse, de l’évaluation, de la recherche et de l’examen et de la communication des informations et des résultats obtenus aux autorités compétentes dans le cadre du blanchiment des revenus criminels et de la prévention du financement du terrorisme.
Dans ce contexte, 558 mille 595 suspects ont été envoyés à Masak l’année dernière, environ 1 million de 65 000 825 personnes. 453 mille 196 (81%) de ces notifications ont été analysées.
Bien que la majorité des notifications de transaction présumées aient été prises par voie électronique, 375 des 442 obligations transmettant des notifications étaient des institutions financières. Les notifications contenaient principalement une évasion fiscale, des paris illégaux et des jeux de hasard et ne pas déclarer que le compte de quelqu’un d’autre a été fait.
Alors que 15 mille 768 des notifications ont été demandées à reporter, 4 mille 994 des demandes ont été faites à la suite des analyses effectuées l’année dernière.
Le nombre de personnes qui ont décidé de reporter la première fois l’an dernier était de 669. Dans l’analyse des demandes de report, 521 rapports ont été publiés environ 1269 personnes, tandis que deux billets d’information et partage d’informations ont été transmis aux autorités judiciaires et aux unités d’application de la loi. À la suite des études menées par Masak, 73 des 985 personnes qui ont été décidées de reporter ont été décidées de confisquer les autorités judiciaires.
L’année dernière, 15 mille 895 demandes d’avis et de recherche ont été envoyées à Masak. 95% de ces demandes (15 000 68) et les demandes de recherche envoyées par les unités d’application de la loi, 5% (827) ont créé d’autres demandes définies comme des avis individuels et institutionnels. 2 mille 170 demandes ont été présentées à Masak via Cimer. 273 de ces avis créés.
266 des fichiers d’analyse concernent les paris illégaux
60 mille 467 personnes ont été menées dans le cadre des études d’analyse au cours de ladite période, tandis que 4 mille 621 rapports ou notes d’information ont été préparés à la suite des analyses.
En 2024, 6 mille 191 fichiers d’analyse ont été finalisés. Alors que 266 des fichiers d’analyse étaient liés aux paris illégaux, les études de collecte et d’analyse de renseignement ont été menées environ 27 000 428 personnes dans le cadre de ces fichiers.
À la suite des études, 263 Rapport d’analyse et grade d’information et 19 crimes ont été délivrés et envoyés au bureau du procureur concerné ou au ministère des crimes anti-cyber à utiliser pour déterminer les délits de paris illégaux.
328 personnes ont déposé une plainte pénale contre
Dans les études d’analyse et d’évaluation, un total de 328 personnes, dont 180 personnes et 148 personnes dans les enquêtes sur le blanchiment, ont été déposées par une plainte pénale.
423 a obligé des inspections dans le cadre des audits d’obligation, une amende administrative d’environ 965 millions de livres a été infligeue, 27 personnes ont été déposées d’une plainte pénale contre le bureau du procureur. En outre, en 2024, 177 sanctions financières obligées ont été lancées à auditer.
D’un autre côté, 91 Unités de renseignement financier différents ont demandé des informations à Masak 748 fois. Masak a demandé des informations 74 fois à l’unité de renseignement financier de 36 pays différents.
