Récemment, les entreprises ont demandé le paiement de leurs clients par le biais d’Iban, tandis que les experts ont souligné que cette situation comporte de graves risques. En particulier, il est souligné que les paiements non enregistrés ont le potentiel de devenir partenaire dans des crimes tels que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
De nombreux métiers, en particulier des coiffeurs aux magasins de vêtements, préfèrent recevoir un paiement directement via Iban pour se débarrasser des commissions de cartes de crédit. Cependant, le membre et l’avocat de Tükonfed SAADET Card souligne que cette méthode peut augmenter le risque de médiation des crimes tels que le blanchiment d’argent ou le trafic de drogue.
La carte d’avocat stipule que vous pouvez être un partenaire dans le crime en envoyant de l’argent via Iban et attire l’attention sur l’une des méthodes de blanchiment d’argent.
Par exemple, l’argent distribué à des milliers de personnes peut être inséré dans le système par le biais d’entreprises et prévient que vous pourriez être accusé d’un acteur dans ce processus si vous envoyez de l’argent à l’Iban de l’entreprise. Soulignant que la carte doit être prudente lors du paiement d’Iban dans les achats en ligne, la carte est élevée, dit-il.
