Dans la déclaration du parquet général d’Istanbul, il a été noté que le Bureau d’enquête sur la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent a ouvert une enquête contre Paybull Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ et les responsables de l’entreprise pour blanchiment des produits des paris illégaux.
Dans le communiqué, il a été indiqué que dans le cadre des actions identifiées dans les rapports d’audit de la Banque centrale et d’analyse du MASAK, des opérations simultanées ont été menées dans les provinces d’Istanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, Izmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop et Mersin et que 25 suspects ont été arrêtés.
Selon le communiqué, qui indique que des mesures de perquisition et de saisie ont été appliquées aux adresses, les biens déterminés comme ayant été acquis après la date du crime, ainsi que Paybull AŞ et Lezzona Gıda AŞ, ont été saisis par décision du 9ème Tribunal pénal de paix d’Istanbul, afin d’assurer l’autorité de l’enquête et la conservation des preuves.
