Moody’s a évalué la suppression de la Turquie de la liste grise du FTAF.
Concernant la suppression de la Turquie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), Mohamed Daoud, responsable des pratiques sectorielles chez Moody’s, a déclaré : « Cette évolution devrait accroître la réputation de la Turquie à l’échelle internationale, renforçant potentiellement les investissements étrangers et les relations avec les institutions européennes et américaines. » a fait la déclaration.
Moody’s a inclus les évaluations de Daoud dans la note qu’il a partagée avec le correspondant d’AA concernant la suppression de la Turquie de la liste grise du GAFI.
Daoud a déclaré que la suppression de la Turquie de la liste grise du GAFI est révélatrice des progrès significatifs réalisés par le gouvernement et divers secteurs économiques dans le renforcement de leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
«Cette évolution devrait accroître la réputation de la Turquie à l’échelle internationale, renforçant potentiellement les investissements étrangers et les relations avec les institutions européennes et américaines», a déclaré Daoud. il a dit.
Dans le même temps, la Turquie a été retirée de la liste grise du GAFI après l’Assemblée générale tenue du 23 au 28 juin sous la présidence de Singapour.
L’Assemblée générale a félicité la Turquie et la Jamaïque, deux pays qui ont été retirés de la liste pour avoir corrigé les lacunes identifiées lors des évaluations précédentes sur le blanchiment d’argent stratégique et la lutte contre le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L’Assemblée générale du GAFI a décidé que la Turquie et la Jamaïque ne seraient plus soumises au processus de surveillance renforcé du GAFI.
Les réunions de l’Assemblée générale du GAFI, qui ont duré une semaine, ont réuni des délégués représentant plus de 200 gouvernements et organisations observatrices, dont les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, INTERPOL et les cellules de renseignement financier d’Egmont.
