Le Ministère du Trésor et des Finances a commencé à examiner les virements arrivant sur les comptes de toutes les entreprises via IBAN.
Une pénalité spéciale pour irrégularité de 3 400 TL sera imposée pour chaque reçu pour les entreprises qui reçoivent un paiement sur le compte bancaire et ne délivrent pas de reçu, et une pénalité spéciale pour irrégularité de 10 pour cent du montant devant être inclus dans le document sera imposée. pour les entreprises qui n'émettent pas de facture, pas moins de 3 400 TL pour chaque facture. Il y aura un contrôle fiscal car ils ont causé une perte fiscale à l'État.
Étant donné que la perte fiscale est due à des revenus non déclarés, un contrôle fiscal est également effectué ou les bases périodiques sont évaluées sur la base des résultats et des pénalités fiscales sont imposées.
Les virements vers les entreprises et tous les comptes professionnels via IBAN sont examinés. Non seulement les comptes des propriétaires d'entreprise, mais aussi ceux de leurs proches et de leurs employés, ainsi que les comptes utilisés pour la location, sont audités. Il s'appuie sur des données telles que les mouvements de comptes bancaires, le cadastre et les immatriculations de véhicules.
Ceux qui ne déclarent pas leurs gains réels sont inclus dans le périmètre du contrôle. Les comptes bancaires obtenus grâce à la location sont également examinés dans le cadre de la législation MASAK dans le cadre d'activités criminelles telles que le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et les paris illégaux.
Le ministère du Commerce a récemment mis en garde contre la fraude par ingénierie sociale, en particulier les publicités de location d'IBAN, en déclarant : « Permettre qu'un compte bancaire soit utilisé par d'autres personnes en échange d'un avantage financier constitue un délit au sens de la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime. «
