Le ministère du Trésor et des Finances a annoncé qu’il n’y avait aucune possibilité que la Turquie figure sur la liste grise avec le rapport publié aujourd’hui par le GAFI.
Le ministère a déclaré que la Turquie s’était conformée à 38 des 40 recommandations.
La déclaration faite par le ministère est la suivante :
« Le rapport d’évaluation mutuelle du 5e cycle du Groupe d’action financière (GAFI) de notre pays a été publié sur le site Web du GAFI le 23 septembre 2026. Dans ledit rapport, l’infrastructure législative, la capacité institutionnelle et les pratiques de notre pays dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, les crimes sous-jacents connexes, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ont été évaluées de manière approfondie.
À la suite de l’évaluation de la conformité technique (conformité législative), notre pays a été jugé conforme à 38 des 40 recommandations du GAFI. Dans l’évaluation réalisée en termes d’efficacité, notre pays a été évalué comme « significativement efficace » dans 3 des 11 résultats à court terme (IO) et « modérément efficace » dans 8 d’entre eux.
Ces résultats constituent un indicateur important du niveau atteint par notre pays et révèlent que notre pays renforce progressivement sa capacité de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, grâce aux études législatives, aux réglementations institutionnelles et aux pratiques réalisées. En conséquence, il a été clairement constaté par le GAFI que notre pays ne présente aucun manquement stratégique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, les crimes sous-jacents qui y sont liés, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et qu’il n’y a donc aucun risque de liste grise.
Les évaluations du GAFI sont des processus d’évaluation technique qui visent à examiner régulièrement les systèmes nationaux de lutte contre la criminalité financière dans le cadre des normes internationales et à améliorer continuellement ces systèmes. Au cours de la période à venir, les études visant à améliorer les problèmes identifiés dans le rapport se poursuivront sans ralentir, avec les contributions de toutes les institutions et organisations concernées dans le cadre du « Document de stratégie pour accroître l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme et les pratiques de confiscation en Turquie (2026-2030) » et du « Document de stratégie pour accroître l’efficacité de la lutte contre le financement de la prolifération des armes de guerre ». Destruction massive en Turquie (2025-2029) » se poursuivra.
La lutte efficace contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la protection de l’intégrité du système financier et la garantie de la sécurité et du bien-être de la société continueront de figurer parmi nos principales priorités. « Nous souhaitons remercier toutes les institutions et organisations des secteurs public et privé qui ont contribué à ce processus. »
