Il a été rapporté que la personne, dont l’identité n’a pas été révélée, était entrée en Argentine à la mi-décembre de l’année dernière et avait été détectée par l’administration de l’immigration. L’Unité fédérale d’enquête sur les fugitifs et les extraditions de la PFA a ensuite confirmé la validité du mandat d’arrêt international et a arrêté la personne. La situation a également été transmise au Bureau central national d’Ankara (OCN).
Au cours des dernières heures, une délégation de police turque a récupéré le suspect à l’aéroport international d’Ezeiza et l’a emmené à Istanbul. Le suspect sera jugé à Istanbul pour les crimes qu’il aurait commis.
Contexte de l’enquête
Le dossier est basé sur une enquête lancée en Turquie en juin 2021. Les autorités judiciaires turques ont détecté un transfert suspect d’actifs cryptographiques d’une valeur d’environ 3 millions de dollars. L’argent en question a été transféré d’un portefeuille crypto d’origine inconnue vers le compte d’un chef d’organisation criminelle qui fait actuellement l’objet d’une enquête.
Les enquêtes menées par les autorités turques ont révélé que derrière ces transferts se trouvait un réseau qui blanchissait les revenus provenant des paris, jeux d’argent et activités illégaux liés à diverses compétitions sportives, notamment le football.
Au fur et à mesure que l’enquête avançait, il a été déterminé que la personne extradée avait joué un rôle actif dans l’organisation. Il est allégué que le suspect a participé à des activités criminelles alors qu’il travaillait comme directeur du casino d’un hôtel bien connu de la région de Kyrenia, en RTCN.
De plus, l’organisation a réalisé des bénéfices illégaux en plaçant des paris sur plusieurs comptes ; Il a été déterminé que ces revenus avaient été blanchis par le biais de transferts entre différents comptes bancaires, établissements de paiement et fournisseurs de crypto-actifs. Il a été noté que pour rendre difficile le traçage de l’argent, les montants étaient divisés en plusieurs petits transferts, puis les actifs cryptographiques étaient achetés et transférés vers les portefeuilles numériques du chef de l’organisation et de 10 autres personnes impliquées dans des activités illégales.
