Il vise à prendre des mesures strictes afin d’augmenter la transparence des transactions EFT, de transfert et de trésorerie par le biais des institutions financières, pour éviter une injustice et renforcer la sécurité du système financier.
La présidence du Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a ouvert le projet de communiqué général sur le Financial Crimes Investigation Board préparé dans ce contexte.
Selon les informations compilées par le correspondant de l’AA, le projet de normes de forces d’action financière (FATF) visant à renforcer la conformité et les obligations nationales et internationales ont été préparées conformément à l’objectif de la conformité. Dans le projet, les approches appliquées dans les pays membres du FATF ont été prises en considération afin de surveiller les transactions EFT, mandat et en espèces afin de déterminer les revenus de la criminalité, l’abduction et la prévention du blanchiment à l’étranger et de lutter contre l’économie informelle.
Avec le règlement, il vise à maintenir les transactions quotidiennes en espèces des citoyens sans interruption, à augmenter la transparence et à renforcer la confiance et la traçabilité du système financier.
Les nouveaux titres viendront décrire les transactions de transfert
Conformément au projet, certaines mesures resserrées seront prises par les institutions financières.
En conséquence, les institutions financières, les clients surveillent étroitement les transactions en espèces, des objectifs juridiques et économiques apparemment raisonnables ou non compatibles avec le profil client devront accorder une attention particulière à la taille inhabituelle et aux transactions en espèces fréquentes. Les organisations financières prendront également les mesures nécessaires pour obtenir des informations suffisantes sur la nature des transactions.
Les banques et les organisations de paiement et d’argent électronique, les EFT et le transfert offrira au client les types de transactions les plus couramment utilisés pour la déclaration de la nature de la transaction en option.
Cependant, dans lesdites options, la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) pour les transferts électroniques, à l’exception des titres pour les transferts électroniques, «Real Estate Achat Payment», «Motor Vehicle Recruit Payment», «Lending-Posting», «Gift-Piece-Help», «Tax-Result-Harç» «,» Les paiements des médias divertissants-sociaux «devront inclure des expressions.
Parmi les options, s’il existe d’autres options telles que «autres» ou «paiement individuel» qui ne contiennent pas d’informations concrètes sur la raison du transfert, et celles-ci sont sélectionnées par le client, au moins 20 caractères seront demandés pour expliquer le processus. Si l’annonce n’est pas faite, le transfert ne sera pas effectué.
Il remplira le formulaire pour les transactions supérieures à un montant particulier
Organisations financières, montant ou montant total interconnecté de 200 000 livres et 2 millions de livres dans les transactions en espèces, le client de la déclaration offrira au client les types de transactions les plus couramment utilisés en option. Dans ce contexte, si les options telles que «autre» ou «paiement individuel» sont sélectionnées par le client, au moins 20 caractères seront prises sur la qualité du processus.
Les organisations financières, 2 millions de 1 livres et 20 millions de livres pour les montants du «formulaire de déclaration de transaction en espèces» seront remplies. Dans ce formulaire, au moins 20 caractères devront être annoncés si les options «autres» ou «paiement individuel» sont sélectionnées.
Si le montant de la transaction dépasse 20 millions de livres, le formulaire sera pris en charge avec les documents pertinents et sera rempli plus en détail.
Si le projet est publié, le règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
